في واحدة من أكبر عمليات التسريب والكشف الإعلامي لفضائح فساد سياسي عالمي كشفت 11.5 مليون وثيقة مُسرَّبة تورط شخصيات عالمية وخليجية بارزة في تهريب ثرواتها إلى ملاذات ضريبية مثل "بنما" من بينها على الصعيد العربي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس المصري المخلوع حُسني مبارك.

وقد جرى التنسيق للعملية من قبل الاتِّحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، حيث نشرت 106 وسيلة إعلامية في 79 بلدًا حول العالم الوثائق المسرَّبة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" والذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعة عقود، فيما وصفَت بالتسريبات الإعلامية الأضخم في تاريخ الصحافة إذ أنها تُمثل اختراقًا مذهلاً لعالم أموال "الأوفشور" أي الشركات التي تُقام في بلاد خارج أطرها القضائية.

فضيحة سياسية كبرى.. ثرَواتٌ سِرِّيَّة لقادة العالم

عمليات تبييض أموال، إخفاء أملاك وتهرُّب ضريبي وإتجارٌ بالبشر.. وأبرز المتورطين الملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز.

وللحصول على الوثائق، تم اختراق بيانات مكتب "موساك فونسيكا" في باناما، الذي كان يختص بين عامي 1977 و2015، بأعمال توطين شركات "الأوفشور" وهي عمليات هدفها إخفاء أصول وأموال، وتعمل في مجال إدارة الثروات. وفي حين أظهرت الوثائق المسربة أن لـ"موساك فورينسكا" دورًا محوريًّا في إدارة عمليات تبييض أموال، إخفاء أملاك، رشى وتجارة أسلحة ومخدرات، عمليات احتيال مالي وتهّرب ضريبي وإتجار بالبشر ورد اسم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز من بين أبرز المتورطين بهذه الأعمال.

ارتبط قرضان بقيمة 34 مليون دولار باسم الملك السعودي

وقد ارتبط اسم الملك السعودي بقرضَين استدانتهما شركتان (فيرس ديفيلوبمنت كورب وإنرو)، تملك أسهماً فيهما شركة "لوكسمبورغ كومباني سافاسون كورب" والتي يحظى فيها سلمان بمركز معين. وفي حين يبلغ قرض "فيرس" 26 مليون دولار، بلغ "إنرو" قرابة 8 ملايين دولار وتم صرفهما  لشراء منازل فاخرة في وسط لندن وقد جرى وفق الوثائق تحديد أنهما "يتعلقان" بسلمان وبأملاكه، كما كشفت التسريبات عن وجود يخت مسجّل في لندن باسم شركة في الجزر البريطانية العذراء، وذكر أن "المستخدم الأساسي" لها هو الملك السعودي.

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد مالك عقارات سكنية بقيمة مليار دولار في لندن

أما عن رئيس دولة الإمارات، فتبيّن أنه كان المالك المستفيد لـ30 شركة، على الأقل، أنشئت في الجزر البريطانية العذراء من قبل "موساك فونيسكا"، والتي كان من خلالها يمتلك عقارات سكنية وتجارية في المناطق الثرية في لندن، مثل "كينسينغتون" و"مايفار"، والتي تقدر بقيمة 1.7 مليار دولار على الأقل.

وموّل خليفة بن زايد عملية الاستحواذ على تلك الممتلكات من خلال قروض من فرع "مصرف أبو ظبي الوطني" (National Bank of Abu Dhabi) في لندن، والمصرف الملكي السكوتلندي (Royal Bank of Scotland). وحتى عام 2007، قامت "موساك فونسيكا"، بتأمين شركات تعمل في الإدارة أو المساهمة في شركات بن زايد في الجزر البريطانية العذراء. ومنذ كانون الأول 2015، كانت كل أسهم هذه الشركات، تقريباً، مملوكة من قبل "موساك فونسيكا"، بواسطة "هياكل ثقة"، ولكن المستفيد الحقيقي بقي رئيس دولة الإمارات، وزوجته وابنه وابنته. وفي عام 2011، كتبت "موساك فونسيكا" أن الشركة القانونية التي تتولى أعمال آل نهيان كانت "تتلكأ عادة" في تأمين معلومات عن هويته.

رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان

أمير قطر ورئيس حكومته متورطان بالتّهرُّب الضريبي

وعن الشخصيات العربية الأخرى المرتبطة مباشرة بعمليات التهرب، تبيّن أنّ من بينهم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، أما من بين أهم الشخصيات الدولية التي تبين ارتباطها بصورة مباشرة، فكان لافتاً أنّ من بينهم رئيسي الأرجتنين وأوكرانيا الحاليين، ماوريسيو ماكري، وبترو بوروشنكو، واللذين يعتبران راهناً من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية وشرق أوروبا.

عوائل المقربين من "حسني مبارك" و"معمر القذافي" متورطون

كذلك، تلفت وثائق البيانات المسربة الى أنّ شركات سرية في الخارج (أوفشور) مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي، والملك المغربي محمد السَّادس.

في هذا الإطار، رأى مدير "الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين" جيرارد رايلي إنّ "الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاماً الماضية" وأضاف "أعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج (الأوفشور) بسبب حجم الوثائق"، وذلك وفق ما نقلت قناة "بي بي سي" التي كانت من بين المؤسسات الإعلامية التي عكفت على تحليل الوثائق، والتي أوضحت أنها "لا تعرف هوية المصدر الذي سرّبها".

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

وفي السياق، أوضح "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" ومقره العاصمة الأميركية واشنطن أن الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة "أوفشور" في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وقد حصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية على الوثائق أولاً قبل أن يتولى الاتحاد توزيعها على 370 صحافيًا من أكثر من 70 بلدًا من أجل التحقيق فيها في عمل مضنٍ استمر نحو عامٍ كامل.

الجدير بالذكر أن لدى "موساك فونسيكا" فروعًا عدة حول العالم، حيث يقوم شركاء تابعون لها باستقطاب الزبائن الذين يُمنحون الحق باستخدام اسمها، وتُعد "موساك فورينسكا" رابع أكبر مكتب يقدّم خدمات توطين شركات "الأوفشور"، إذ عمل لحساب أكثر من ثلاثمئة ألف شركة.