ارتكاب جرم تبييض الاموال بواسطة سرقة، واختلاس اموال المودعين في بنك المدينة، وتزوير الاوراق المصرفية، وايراد حسابات وهمية وتزوير سندات القيم المنقولة منها شيكات وجداول مصرفية واستعمال المزور، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد الفقرة السادسة من المادة الاولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية اضافة الى المادة الثالثة من قانون مكافحة تبييض الاموال الرقم 318/2001، والمواد 460/1 و638/1 و454 - 655 و213 عقوبات، واحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت طالبا عرض الاوراق عليه لابداء المطالب.‏